Розслідування справи “ВіЕйБі Банку” Бахматюка завершено: до суду скерували матеріали про заволодіння 1,2 млрд

Справа стосовно 1,2 млрд грн кредиту “ВіЕйБі Банку” – завершено слідство відносно власника та колишнього голови наглядової ради.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно власника та колишнього голови правління ПАТ “ВіЕйБі Банк”, що підозрюються у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, повідомляє пресслужба САП.

Стеж за новинами у зручному форматі: Підписуйся на наш Twitter 

Зважаючи на те, що указані особи переховуються, щодо них здійснювалось спеціальне досудове розслідування (in absentia).

У жовтні 2014 року ПАТ “ВіЕйБі Банк”, віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Попри те, що банк не надав необхідних для цього документів, правління НБУ, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.

Водночас вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже у 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Під час досудового слідства експертизою встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень проти 1,8 млрд гривень, заявлених банком.

Службовцями НБУ “ВіЕйБі Банку” було надано 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту. Раніше банківська установа вже отримувала від Нацбанку кредит на суму 3 млрд гривень, кошти так і не були повернуті.

Тоді як у листопаді 2014 року “ВіЕйБі Банк” взагалі визнли неплатоспроможним.

На сьогодні стабілізаційний кредит у 1,2 млрд гривень, отриманий від НБУ строком на два роки, так і не повернуто.

Прокуратура звинувачує в заволодіння коштами 15 осіб. Серед них колишній перший заступник голови НБУ,  ексголова правління “ВіЕйБі Банку” та його ексзаступник та інші колишні та чинні службовці регулятора та “ВіЕйБі Банку” та представники приватних компаній.

18 травня до суду скеровано обвинувальний акт.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Справа Бахматюка: що відомо

Нагадаємо, 17 жовтня 2022 року НАБУ повідомило Бахматюку та Роману Насірову про нову підозру. За версією слідства, протягом 2015-2016 років голова ДФС (тоді цю посаду обіймав Роман Насіров) отримав від Бахматюка $5,5 млн і 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування понад 3,2 млрд грн податку на додану вартість.

Раніше суд на Кіпрі видав всесвітній ордер на заморожування активів Бахматюка.

Національний банк України (НБУ) отримав можливість розпочати примусову реалізацію майна ТОВ “Станіславська торгова компанія” – земельної ділянки в Яремче Івано-Франківської області – в рахунок погашення заборгованості за стабілізаційними кредитами збанкрутілого банку “Фінансова ініціатива” Олега Бахматюка.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику агрохолдингу Олегу Бахматюку, підозрюваному в наданні неправомірної вигоди розміром 722 мільйони гривень колишньому голові Державної фіскальної служби України та його раднику.

НАБУ і САП також скерували до Австрії клопотання про екстрадицію Бахматюка до України, але в межах справи щодо заволодіння 1,2 млрд грн рефінансування Національного банку ВіЕйБі банком, де власником був Бахматюк. Кримінальний суд Відня відмовив в екстрадиції Олега Бахматюка до України у справі ПАТ “ВіЕйБі Банк” (VAB Банк) на запит української прокуратури.

У цій справі детективи НАБУ 11-12 листопада 2019 року повідомили про підозру експершому заступнику голови Нацбанку України Олександру Писаруку, який на той момент і досі очолює правління Райффайзен Банку, члену ради НБУ Миколі Каленському та ексглави банківського нагляду НБУ у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту VAB Банку на 1,2 млрд грн у жовтні 2014 року. Крім них про підозру було повідомлено ще п’ятьом особам: голові наглядової ради та заступнику голови правління VAB Банку, а також трьом посадовим особам приватних компаній, пов’язаних із власниками банку.

Наприкінці листопада 2019 року МВС України за заявою НАБУ оголосило у розшук у цій справі ексвласника VAB Банку Бахматюка та його сестру, гендиректора “Авангарду” Наталію Василюк.

22 травня 2023 року САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 15 осіб, яким інкримінується причетність до заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Національного банку України, виданого ВіЕйБі банку, власником якого є олігарх Олег Бахматюк.

Анна Лиса

Сподобався цей матеріал?
Підтримайте його автора!

Підтримати