У легального виробника тютюнової продукції БЕБ вилучило підакцизних товарів на 7 млн з ознаками підробки

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України провели обшуки на виробничих потужностях та у складських приміщеннях одного з легальних виробників тютюнової продукції, повідомляє пресслужба БЕБ.

За результатами обшуків виявлено та вилучено 2 тис. тетрапаків алкогольної продукції під виглядом елітних брендів без марок акцизного податку загальним обсягом близько 6 тонн. Їх орієнтовна вартість становить майже 2 млн грн.

Також вилучено понад 30 тис. пачок сигарет з ознаками підробки, вартістю близько 5 млн грн.

Загальна вартість вилученої контрафактної підакцизної продукції становить 7 млн грн.

Наразі в межах кримінального провадження призначено судові експертизи.

Досудове розслідування за ст. 204 Кримінального Кодексу України триває, проводяться необхідні слідчі дії. Встановлюється повне коло осіб причетних до злочину.

На Одещині детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати 7 млн грн податків.

Під час досудового розслідування підозрювані визнали свою провину та відшкодували всі завдані бюджету збитки, говориться у повідомленні БЕБ.

Встановлено, що службові особи товариства, яке займалось експортом та оптовою торгівлею сільськогосподарською продукцією, впродовж трьох кварталів 2023 року вносили неправдиві відомості до декларації з податку на прибуток. Зокрема, вони не відобразили в повному обсязі суми прибутку від експорту. Таким чином, бюджет недоотримав 7 млн грн, — зазначили у відомстві.

Директору підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

Наразі справу скерували до суду.

Раніше Бюро економічної безпеки заявило, що викрило львівський холдинг, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок, на ухиленні від податків на 50 млн. У БЕБ не вказали його назви, але співзасновник холдингу !FEST Юрій Назарук писав про обшуки і, що досі не було запитів або звернень від правоохоронців.

За даними БЕБ, близько 2 тисяч співробітників отримують частину заробітної плати офіційно, а іншу “у конвертах”. Зазначено, що працівники під час працевлаштування оформлювали до картки для виплат дублікат, який передавали до відділу кадрів, аби отримати неофіційні виплати.

Надалі, використовуючи цей дублікат, представник головного офісу холдингу зараховував другу частину заробітної плати кожному співробітнику, зазначаючи у призначенні платежу “власне поповнення рахунку, – пише відомство.

Правоохоронці заявили, що подібні виплати здійснювалися один-два рази на місяць. У такий спосіб холдинг ухилявся від сплати військового збору, Єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб. У БЕБ заявили, що, попередньо, завдані збитки державі становлять понад 50 млн грн. Було відкрито кримінальне провадження через умисне ухилення від сплати податків та зборів в особливо великому розмірі.

Також зазначено, що заклади не використовували реєстратор розрахункових операцій під час розрахунків з клієнтами, але отримували оплату від клієнтів готівкою. Надалі кошти передавалися до головного офісу у Львові.

Під час обшуку у приміщенні головного офісу холдингу детективи виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо, – пише БЕБ.

Окрім того, у жовтні 2023 року детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області виявили у Ренійському морському торговельному порту 45-футовий контейнер з сигаретами іноземного походження.

Контейнер та вантаж були ввезені з Об’єднаних Арабських Еміратів з порушенням митного та податкового законодавства.

В ході слідчих дій детективи виявили та вилучили понад 900 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку, що перевозились у 1 830 коробах. Таким чином співробітниками БЕБ упереджено незаконне ввезення на територію України тютюнових виробів без належного митного оформлення.

Встановлено, що товар за документами призначався вигаданому отримувачу.

У БЕБ нагадали, що нещодавно під час наради під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля було ухвалено протокольне рішення щодо активізації протидії незаконному обігу та виробництву підакцизних товарів.

Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили схему легалізації та незаконного вивезення сільськогосподарської продукції у розмірі 9000 тонн вартістю понад 65 млн грн, повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи Бюро економічної безпеки України також викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та забезпечили відшкодування завданих державі збитків на понад 9 млн грн. Особи протягом певного періоду, здійснювали фінансово-господарські операції з реалізації зернової продукції (пшениці, ячменю, кукурудзи) на адресу іншого суб’єкта господарської діяльності з ознаками “фіктивності”. Постачальник не здійснював реєстрацію податкових накладних на реалізацію зернових та не відображав відомості про прибуток підприємства.

Співробітники Бюро економічної безпеки виявили та заарештували 17 800 вагонів, що належать росії та білорусі.

Анна Лиса

Сподобався цей матеріал?
Підтримайте його автора!

Підтримати