У Львові БЕБ з автоматами обшукало холдинг, який підозрюють в ухиленні від податків на 50 млн грн

Бюро економічної безпеки заявило, що викрило львівський холдинг, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок, на ухиленні від податків на 50 млн. У БЕБ не вказали його назви, але співзасновник холдингу !FEST Юрій Назарук писав про обшуки і, що досі не було запитів або звернень від правоохоронців.

За даними БЕБ, близько 2 тисяч співробітників отримують частину заробітної плати офіційно, а іншу “у конвертах”. Зазначено, що працівники під час працевлаштування оформлювали до картки для виплат дублікат, який передавали до відділу кадрів, аби отримати неофіційні виплати.

“Надалі, використовуючи цей дублікат, представник головного офісу холдингу зараховував другу частину заробітної плати кожному співробітнику, зазначаючи у призначенні платежу “власне поповнення рахунку”, – пише відомство.

Правоохоронці заявили, що подібні виплати здійснювалися один-два рази на місяць. У такий спосіб холдинг ухилявся від сплати військового збору, Єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб.

У БЕБ заявили, що, попередньо, завдані збитки державі становлять понад 50 млн грн.

Було відкрито кримінальне провадження через умисне ухилення від сплати податків та зборів в особливо великому розмірі.

Також зазначено, що заклади не використовували реєстратор розрахункових операцій під час розрахунків з клієнтами, але отримували оплату від клієнтів готівкою. Надалі кошти передавалися до головного офісу у Львові.

“Під час обшуку у приміщенні головного офісу холдингу детективи виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо”, – пише БЕБ.

Слідчі дії тривають.

Водночас Назарук 17 жовтня повідомив, що співробітники БЕБ прийшли з обшуками на FESTrepublic у Львові.

“Маємо сьогодні на FESTrepublic класичні маски-шоу. В шоломах з автоматами, у броніках. Центральний апарат СБУ залучили. Спеціальна опергрупа приїхала зі столиці. Насправді нічого нового – діяльність ФОП-ів в ресторанах, зарплати – господарська діяльність. Нібито кримінальна справа. Хоча досі жодного запиту, звернення. Як даішники, що в кущах сиділи. Тепер є нова фірма з тими ж персонажами – лише тепер БЕБ називається”, – написав він у Facebook.

Нагадаємо, детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області виявили у Ренійському морському торговельному порту 45-футовий контейнер з сигаретами іноземного походження.

Маргарита Юзяк

Сподобався цей матеріал?
Підтримайте його автора!

Підтримати