FATF не внесла Росію до “чорного” списку, зберігши лише лризупинення членства

FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) оголосила про збереження призупинення членства Росії, однак не внесла її до “чорного” списку. Це рішення викликало обурення у багатьох міжнародних спостерігачів та представників української влади.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, посилаючись на офіційну інформацію FATF за наслідками Пленарного засідання, яке відбулося з 23 по 28 червня 2024 року у Сінгапурі.

FATF також ухвалила заяву, яка попереджає всі країни про посилення фінансових зв’язків Північної Кореї з міжнародною фінансовою системою. Організація нагадала про серйозні загрози, які це створює для фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Було наголошено на необхідності жорсткого застосування цільових фінансових санкцій проти Північної Кореї та припинення будь-яких кореспондентських відносин з банками КНДР.

Міністр фінансів України Сергій Марченко висловив своє розчарування через відсутність рішучих дій з боку FATF щодо Росії.

“Ми очікували більш рішучих дій від FATF у зв’язку з численними доказами порушень з боку Росії. Хоча я вітаю рішення про продовження призупинення членства РФ, все ще бракує належної реакції – включення до чорного списку. FATF, яка відповідає за безпеку глобальної фінансової системи, повинна дотримуватися свого мандату та прямо назвати країну, яка збільшила свої фінансові зв’язки з Північною Кореєю, порушуючи Резолюції Ради Безпеки ООН. Доказів такої співпраці достатньо. Відсутність більш жорстких обмежувальних заходів проти Росії грає на користь Кремля, дозволяючи йому та потенційно іншим зловмисникам і далі підривати міжнародну систему,” – зазначив Марченко.

Рішення FATF викликає занепокоєння у міжнародної спільноти щодо ефективності та рішучості організації у боротьбі з фінансовими злочинами та відмиванням грошей, особливо у випадках, коли йдеться про порушення міжнародних санкцій і резолюцій.