відмивання грошей
-
Новини
FATF не внесла Росію до “чорного” списку, зберігши лише лризупинення членства
FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) оголосила про збереження призупинення членства Росії, однак не внесла її до “чорного”…
-
Новини
Обсяг відмивання грошей завдяки агроекспорту перевищив сім мільярдів доларів – нардеп
В Україні виріс обсяг операцій з відмивання грошей за рахунок експорту аграрної продукції. Наразі їх сума перевищила $7 млрд, поділився…
-
Новини
Про підозру оголосили групі осіб через завдання 100 млн грн збитків під час будівництва ядерного сховища
Про підозру оголосили п’яти особам, яких пов’язують із завданням “Енергоатому” майже 100 млн грн збитків під час будівництва Централізованого сховища…
-
Новини
Колишній голова агрохолдингу “Креатив” відмив 20 мільйонів “Ощадбанку” і отримав умовне покарання
Вищий антикорупційний суд затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім головою правління агрохолдингу “Креатив” Юрієм Давидовим,…