ОСТАННІ НОВИНИ
Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції, у яких фігурує український зернотрейдер Роман Терещенко, засновник «Транс Трейд Холдингу».
Про це пише «Цензор».
Державною службою фінансового моніторингу було отримано 190 повідомлень від міжнародних фінансових розвідок щодо підозрілих фінансових операцій, що включають діяльність відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника «Транс Трейд Холдингу». Йому приписують незаконний вивід коштів через платформу OnlyFans.
Терещенко є основним бенефіціаром низки компаній, що займаються експортом зернових та олійних культур, зокрема ТОВ «Греїн-Експорт», ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі», а також елеватором ТОВ «Транссервіс 2008». Відомо, що він має активи в іноземних компаніях, через які здійснюється експорт зерна з України.
За повідомленнями, Терещенко відкрив особистий рахунок у платіжній системі Paxum Inc, де зазначив себе вебкам-моделлю. Він стверджував, що доходи на рахунок надходять від сайтів відеочату в реальному часі, таких як OnlyFans. Проте частина цих коштів, за даними розслідування, включала 1,02 млн доларів, що надійшли з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу OnlyFans.
Київський райсуд Одеси зазначає, що зважаючи на стать і діяльність Терещенка, малоймовірно, що кошти були отримані від реальної роботи вебкам-моделлю. Це викликає підозри щодо наявності фіктивних операцій для виведення коштів.
Водночас зазначається, що деякі вебкам-моделі, що працювали на подібних платформах, оформлювали ФОПи, сплачували податки та легалізували доходи. Тим часом Терещенко не задекларував свої доходи й, як повідомляється, має проблеми з податковими органами.
Працівники БЕБ провели обшуки у справах кримінального провадження щодо ухиляння від податків в особливо великих розмірах (ст. 212 КК), пов’язаних із діяльністю Терещенка та його компаній. Це є частиною ширшого розслідування, яке триває в Україні щодо незаконних фінансових операцій.
Підписуйся на наш Telegram. Стеж за новинами у зручному форматі!
