Нардепи схвалили законопроєкт про довічний фінмоніторинг для РЕРів

17 жовтня на засіданні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 9269-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Ним передбачено, що топпосадовці набувають довічного статусу РЕР і їхні правочини будуть перевіряти все життя.

Цей законопроєкт вже ухвалювали у 2019 році з правкою про три роки, але це негативно оцінювали в ЄС. Крім того, ухвалення 9269-д було однією з семи вимог, яку Україна мала виконати на шляху до вступу в ЄС.

Як повідомив заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк, “за” проголосували 276 народних депутатів.

Закон передбачає посилення відповідальності суб’єктів первинного фінмоніторингу (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

У законі визначений перелік посад, яким надають статус публічного діяча, тому не усі держпрацівники підпадають під його дію.

Нагадаємо, після приєднання до Євросоюзу Україна може отримати з бюджету блоку 186 млрд євро субсидій та стати найбільшим отримувачем допомоги на агросферу.