«Чорний експорт»: як українське зерно на 143 млн гривень вивозили за фіктивними документами

Державний бюджет України не дістав понад 28 мільйонів гривень податків через схему «чорного» експорту зерна. Як з’ясували правоохоронці, кілька підприємств, серед яких ТОВ «Сідлайн Торг» та ТОВ «Вальхалла 2021», вивозили за кордон сільськогосподарську продукцію, використовуючи документи неіснуючого постачальника. Реальне зерно закуповувалося в тіньовому секторі, а гроші за нього передавалися готівкою.

Про це повідомляє редакція 368.media.

За даними розслідування, учасники схеми закуповували зерно та олійні культури без офіційного оформлення, що дозволяло уникнути сплати податків. Для легалізації експорту вони використовували фіктивні документи від ФГ «Агропромторг-Південь» – підприємства, яке насправді не мало ні землі, ні техніки, ні персоналу для виробництва такої кількості продукції.

Як з’ясувалося, ця фірма орендувала землю лише у липні 2024 року, тобто фізично не могла виростити зерно, зазначене в експортних деклараціях. Крім того, свідоцтво платника ПДВ у «Агропромторг-Південь» було анульоване ще у 2021 році через ненадання звітності.

ТОВ «Сідлайн Торг» (керівник – Людмила Дужа, нині пов’язана з ТОВ «Арганта») укладало договори з «Агропромторг-Південь», нібито закуповуючи у нього зерно. Однак:

• не було реальних фінансових операцій між компаніями;
• не реєструвалися податкові накладні;
• походження зерна залишалося не підтвердженим.

Таким чином, продукція, якої офіційно не існувало в податковій системі, потрапляла на експорт.

Фактичне зерно зберігалося та завантажувалося на території ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» у м. Славута. Звідти його відправляли залізницею та автотранспортом за кордон. За даними митниці, обсяг експорту за цією схемою склав 144,3 млн гривень, але жодні кошти не повернулися в Україну у вигляді податків.

За підрахунками БЕБ, держава втратила понад 28 млн гривень податкових надходжень. Правоохоронці продовжують розслідування, щоб встановити всіх причетних до схеми.

Нагадаємо, що подібні схеми «чорного» експорту зерна вже викривалися раніше. Уряд та правоохоронці посилюють боротьбу з тіньовими операціями на аграрному ринку, щоб запобігти втратам бюджету.

Сподобався цей матеріал?
Підтримайте його автора!

Підтримати