БЕБ викрило схему ухилення від податків на перевалці пшениці групою компаній GNT Group

Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило групу компаній холдингу GNT Group, які ухилились від сплати податків на суму 30 млн грн під час перевалки пшениці на зерновому терміналі “Олімпекс”. Десятки обшуків тривають, в тому числі на території зернового терміналу, а представники компаній активно намагаються блокувати слідчі дії.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За інформацією детективів БЕБ, компанії знижували вартість перевалки вантажів у податковій звітності вдвічі порівняно з ринковими цінами. Різницю перераховували на підконтрольні підприємства-нерезиденти, після чого необліковані кошти повертались в Україну через нелегальні пункти видачі готівки. Це дозволило компаніям ухилитися від сплати 30 млн грн податку на прибуток.

Серед компаній, які входять до холдингу GNT Group, фігурують “Піста Ойл-Україна”, “Олімпекс купе Інтернейшнл”, “Металзюкрейн” та “Аттоло Гранум”. Відомо, що підприємства холдингу мають історію тіньових схем і протидії законним власникам зернового терміналу “Олімпекс”, зокрема американським інвестиційним фондам.

БЕБ також перевіряє діяльність інших осіб, причетних до протиправних дій, серед яких фігурує підсанкційний контрабандист Альперін, якого неодноразово звинувачували в нелегальному експорті зерна через термінал “Олімпекс”.

Американські інвестиційні фонди Argentem Creek Partners і Innovatus Capital Partners вже кілька років ведуть судову боротьбу за майно, яке належало компанії-боржнику Olimpex Coupe International. Судові рішення вже призвели до арешту активів термінала на понад 118 млн доларів, а також до засудження його власників, Грози та Науменка, до 20 місяців позбавлення волі.

Сподобався цей матеріал?
Підтримайте його автора!

Підтримати